Естонська поліція заявила, що банки країни можуть бути причетними до відмивання понад $13 млрд, переважно з РФ

Естонська поліція підрахувала, що з 2011-го до 2016 року банкірів країни було залучено до підозрілого передавання грошей і цінних паперів, переважно з Росії, на загальну суму понад $13 млрд, написало Bloomberg 24 травня.

Угоди здійснювали за чотирма окремими схемами з використанням рахунків нерезидентів, повідомив керівник підрозділу фінансової розвідки поліцейської служби Мадіс Рейманд. Він зазначив, що "значну роль" відіграли облікові дані компаній, які базуються у США.

Регіон тривалий час був каналом для відмивання російських коштів. Два банки було закрито через обвинувачення у відмиванні грошей, а служба контролю оголосила попередження Danske Bank за порушення в його естонському підрозділі. Прагнучи врятувати свою репутацію, Латвія та Естонія розглядають питання конфіскації незаконних активів і заборону на використання фіктивних компаній.

Рейманд уточнив, що наразі недостатньо доказів для кримінального переслідування.

"Проблема з такими транзакціями... полягає в тому, що на практиці неможливо з'ясувати, які попередні злочини пов'язані з будь-якими активами сумнівного походження", – заявив він.

У лютому 2018 року британська газета The Guardian із посиланням на звіт неназваного інформатора повідомила, що найбільший банк Данії Danske Bank у 2013 році закрив 20 рахунків російських клієнтів після того, як дійшов висновку, що їх могли використовувати для відмивання грошей члени сім'ї президента РФ Володимира Путіна і ФСБ.

Видання написало, що масштаби фінансових махінацій того часу досі невідомі, але може йтися про суму від $2,2 до $3,3 млрд.

У березні 2017 року The Guardian писала, що 17 найбільших британських банків брали участь у міжнародній схемі з відмивання грошей із РФ у 2010–2014 роках. Водночас із Росії нібито могли вивести до $80 млрд.

Того самого місяця "Новая газета" опублікувала розслідування, у якому було вказано, як РФ через Молдову з 2011-го до 2014 року вивела $22 млрд в юрисдикції 96 країн світу.

У лютому 2018 року британський бізнесмен російського походження, найбільший акціонер Norvik Banka Григорій Гусельников заявив, що президент Банку Латвії Ілмар Рімшевіч, якого запідозрили у корупції, із 2015 року вимагав відмивати російські гроші.