+10 Київ
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank можуть оштрафувати майже на $20 млрд за відмивання російських грошей, повідомила 17 квітня британська газета The Guardian із посиланням на дані конфіденційного внутрішнього звіту банку.
У фінустанові вважають, що є високий ризик того, що регулятори США та Великобританії вживуть проти банку "істотних дисциплінарних заходів". У Deutsche Bank уважають, що скандал нашкодив їхньому глобальному бренду і може спричинити відтік клієнтів, утрату довіри інвесторів та зниження ринкової вартості банку.
Видання зазначає, що Deutsche Bank був причетним до схеми "глобальна пральня", у якій брали участь пов'язані із ФСБ та Кремлем представники російського криміналітету. Схема працювала між 2010-м і 2014 роками. За версією слідства, через німецький банк у такий спосіб могло пройти до $80 млрд.
У 2014 році Deutsсhe Bank брав участь у продажу державних активів Росії, а раніше його було задіяно в розміщенні єврооблігацій.
У 2017 році Великобританія та США оштрафували Deutsche Bank за невиконання вимог прозорості, що могло допомогти заможним росіянам вивести з країни $10 млрд, заявляли в департаменті фінансових служб Нью-Йорка.
