+10 Київ
"За літо – з червня по серпень 2021 року – бюджет втратив на цих схемах ще близько 10 млрд грн, – пише агентство. – Факт наявності "скруток" – тобто зменшення податкового зобов'язання зі сплати ПДВ, нарахованого з продажу одного товару, завдяки податковому кредиту, отриманому при купівлі іншого товару, – фіксували й правоохоронні органи, і тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування фактів зловживання податківців".
Журналісти пояснили суть схеми: одне підприємство продає іншому документи на сплачений під час імпорту ПДВ, а отриману продукцію реалізує за готівку, не оформлюючи водночас податкових документів.
"Ексміністр фінансів Ігор Уманський оцінює їхні [скруток] обсяги у 60 млрд грн на рік. За даними самих фіскалів, мова йде мінімум про 30 млрд грн щорічно. Згідно зі звітом ТСК Верховної Ради, яка проводила оцінку діяльності податкових органів і розслідувала в тому числі обсяги "ринку" скруток, у 2020 році учасники схем "скрутили" близько 27 млрд грн. При цьому тільки у період з травня по грудень 2020 року – коли головою ДПС був нинішній перший віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко – обсяг "скруток" склав 19,6 млрд грн або близько 2,5 млрд грн щомісяця", – підкреслюють автори статті.
Водночас максимум, який вдалося зафіксувати ТСК, – 4,3 млрд грн у листопаді 2020 року.
"Крім того, у пресі публікували списки з більш ніж 1300 компаній, які причетні до "скруток" на 12,4 млрд грн із січня по травень 2021 року. А також переліки фігурантів схем і представників фіскальних органів, які їм сприяють у реалізації таких схем. Все це дало привід журналістам стверджувати, що за час управління податковою Любченком загальний обсяг "скруток" перевищив 30 млрд грн. Утім, навіть після того, як Любченко став першим віцепрем'єром, "скрутки" не тільки не припинилися, але і продовжують рости", – ідеться у матеріалі.
Журналісти заявили, що у їхньому розпорядженні опинилося чергове "зведення" з переліком із приблизно тисячі компаній, які брали участь у "скрутках" за червень – серпень цього року з помісячним поділом сум ПДВ, які їм вдалося "скрутити" за цей період.
"Йдеться про суму близько 9,5 млрд грн, причому обсяги щомісяця наростають – від 2,9 млрд грн у червні до 3,7 млрд грн у серпні. За ці три місяці "скрутки" були зафіксовані в усіх регіонах України, крім Чернівецької області. Лідерами за такими фактами є Львівська, Харківська області та місто Київ, а також Донецька та Київська області. Сумарно у цих регіонах проведено більше ніж половину "скруток" ПДВ у країні. По Львівській ДПС зафіксовані "скрутки" на 1,8 млрд грн, у Харківській – на 1,7 млрд грн, у Києві – на 1,6 млрд грн, у Донецькій області – на 1,4 млрд грн, у Київській – на 0,9 млрд грн. Вісім компаній зі списку "скрутили" понад 100 млн грн ПДВ кожна. Із трійки лідерів всі підприємства знаходяться в юрисдикції Харківської обласної ДПС. Це ТОВ "Агроком грант" (139,7 млн грн, засновник Сергій Петраш, вирощування зернових), ТОВ "Аліканто сервіс" (138,5 млн грн, Вадим Баштецький, виробництво соняшникової олії), ТОВ "Флорео" (117,9 млн грн, Андрій Гончаренко, оптова торгівля відходами)", – перерахували автори.
Також вони повідомили про учасників схем в інших регіонах.
"Понад 100 млн грн "скрутили" під носом у Львівської ДПС – ТОВ "Австер" (101 млн грн, Назарій Мінгальов, оптова торгівля), ТОВ "Партнер Дістрібьюшн" (100,9 млн грн, Ростислав Грабан, оптова торгівля напоями). Від Києва в топ-8 виявилося ТОВ "Алекс Обджект" (108,6 млн грн "скруту", Карина Сокуренко, оптова торгівля ширвжитком), від Запоріжжя – ТОВ "Центр Нафта торг" (103,1 млн грн, Андрій Новіков, оптова торгівля паливом) і ПП "ЛТ Тренінг" із Чернігова (109,3 млн грн, литовець Баніс Гітіс, допоміжна діяльність у сфері транспорту). Профілі навіть цих восьми компаній повністю відповідають середньостатистичному "портрету" підприємств, які займаються "скрутками": там, де можна продати товари за готівку, легко сформувати "віртуальний" податковий кредит і продати його потім за подібною ціною тим, хто його потребує", – ідеться у статті.
Бенефіціарами схем і надалі залишаються все ті ж регіональні лідери тіньової економіки, про яких писали раніше, зазначає "РБК-Україна".
"Зокрема, раніше йшлося про причетність до "скруток" структур Василя Костюка у Львові, В'ячеслава Стрелковського у Києві. Також у столичних схемах фігурували гендиректор Grainexpo EU Севак Чіркінян, співзасновник ТОВ "Торговий дім "Столичний ювелірний завод" Юрій Карфік, фігурант публікацій про конвертаційні центри Ігор Стаковіченко. У Дніпропетровській області до переліку "скрутчиків", задіяних у схемах, увійшли президент хокейного клубу "Придніпровськ" Сергій Грибков, засновник "Інтеркредитбанку" і ряду інших бізнесів у Дніпрі Володимир Тугай, підприємці Микола Кононов, Андрій Кузнєцов, Ілля Нікітін (група "Комбат"). У Харківській області був названий Сергій Єськов (група "Дігма"), на Волині – Сергій Мостинець (імпортер автомобілів і запчастин). Серед інших регіонів одним з ключових бенефіціарів "скруток", за даними аналітиків, є одеський підприємець Андрій Бобогло", – пише агентство.
Із боку ДПС, за даними інсайдерів редакції "РБК-Україна", фігуранти схем так само не змінилися.
"Зокрема, ключову роль можуть грати Євген Олейніков, нині голова ДПС, а також помічник Олексія Любченка Сергій Крамар, директор департаменту управління ризиками ДПС Антон Чиж, начальник управління ризиків Олександр Осаволюк. Утім, глава Мінфіну Сергій Марченко вважає ДПС "однією з найпрофесійніших команд" у країні попри те, що тема "скруток" ПДВ є однією з найбільш резонансних в останні кілька місяців. При цьому нещодавно в одному з коментарів голова підкомітету з питань оподаткування податком на додану вартість парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов прямо заявив, що конкурс на голову ДПС, у фінал якого вийшли Олейніков і два його заступники, "був фіктивний і підлаштований конкретно під нього", – зазначають журналісти.
Оскільки у ДПС не реагують на всі ці сигнали, автори роблять висновок, що "поточний стан справ усіх влаштовує".
"Хай там як, на тлі розмов про можливе звільнення Любченка з уряду саме через причетність до "скруток" є ймовірність, що правоохоронні органи все ж звернуть на це увагу і притягнуть до відповідальності причетних. Зараз схемами з несплатою ПДВ збирається активно займатися Бюро економічної безпеки. Однак для реальної ефективності необхідно спочатку побороти політичну першопричину існування схем – притягнути до відповідальності чиновників-організаторів. Цілком можливо, що у результаті необхідність притягувати до відповідальності бізнес, який користується жадібністю бюрократів, відпаде сама собою", – підсумували розслідувачі.
