+5 Київ
"Новина про те, що Нацполіція підозрює GlobalMoney у відмиванні 6,5 млрд грн та виводі грошей у РФ через Чехію – дуже цікава. Але не менш цікаві й партнери GlobalMoney, які були залучені до схеми – ТОВ Вест Петрол Маркет та ТОВ ФК "Актівітіс". Обидві компанії пов'язані з паливною імперією WOG. Зокрема, кінцевим бенефіціаром Вест Петрол Маркет – є ТОВ "ВОГ Кард", тобто це та ж мережа автозаправних станцій WOG. На сайті ЕВА WOG фігурує саме як "Вест Петрол Маркет". Щодо ФК "Актівітіс", то вона є фігурантом численних проваджень, пов’язаних із діяльністю фіктивних підприємств та ухилянням від сплати податків. Наприклад, кримінального провадження №42014100000001639, де ФК "Актівітіс" фігурує разом з ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" – однією з центральних компаній в імперії WOG", – написав Аронець.
Він заявив, що провадження Державної фіскальної служби проти GlobalMoney та її партнерів і досі не завершено тому, що з 2017 року у структурах "Актівітіс" працює колишній головний державний ревізор-інспектор Офісу великих платників податків ДФС Роман Березовський.
"Фактично в особі GlobalMoney маємо такий собі картель, який просунув свої щупальця у важливі державні органи: ДФС, АМКУ (ЗМІ писали про зв’язки GlobalMoney з одним з керівників цього відомства). На підставі всіх журналістських розслідувань та розслідування власне Нацполіції напрошується висновок, що картель займається відмиванням грошей, співпрацює з незаконними фінустановами в ОРДЛО та банками РФ, переводить гроші у РФ. Гадаю, цього більш ніж достатньо для призупинення ліцензії GlobalMoney Нацбанком та розслідування СБУ. Чи щупальці GlobalMoney проникають також і у ці два органи?" – зазначив Аронець.
