СБУ заявила про викриття Ibox Bank на "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино

Правоохоронці встановили, що посадові особи банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино і букмекерських контор під виглядом надання платіжних послуг.

"Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав понад 2,5 млрд грн", – ідеться в повідомленні.

За даними СБУ, для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переказані гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів угоди.

Окрім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів із карток російських банків. Це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення Росії, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

Провадження щодо банку розслідують за двома статтями Кримінального кодексу:

• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів);
• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем).