RU
 

Повідомили про підозру колишніх топменеджерів "Альфа-Банку": приховували від податків гроші російських власників

Серед кінцевих бенефіціарів "Альфа-Банку" України росіяни Фрідман і Авен
Серед кінцевих бенефіціарів "Альфа-Банку" України – росіяни Фрідман і Авен
Фото: alfabank.ua

Правоохоронці повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків колишніх топменеджерів одного із найбільших приватних банків України. Про це повідомив у Telegram Офіс генерального прокурора України, а також проінформувала пресслужба Бюро економічної безпеки.

Ексголову та виконувача обов'язків голови правління банку обвинувачують у тому, що приховали від оподаткування доходи на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті нерезиденту, зареєстрованому на Кіпрі, йдеться в повідомленні ОГП.

Там зазначили, що кінцевим бенефіціаром банку, що входить до п'ятірки найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх. Водночас правоохоронці не вказують, про який банк ідеться.

За даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про "Альфа-Банк". Національний банк України вказує на сайті власників банку: бенефіціарами зареєстрованих на Кіпрі фірм ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited є російські бізнесмени Андрій Косогов (40,96%), Петро Авен (12,4%) та Михайло Фрідман (32,86%).

"За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування", – розповіли в прокуратурі.

Доки торгові знаки належали приватному банку РФ, за три роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російському банку – сплачено 1,4 млн грн. Після переоформлення прав на ці ж торгові знаки на кіпрського нерезидента сума винагороди материнському банку РФ сягнула 68,9 млн грн, а розмір ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні зріс більш ніж у 1200 разів до $16,4 млн, –ідеться в повідомленні ОГП.

"Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більш як 248 млн грн. При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов'язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їхні службові особи", – додають в Офісі генпрокурора.

Пресслужба "Альфа-Банку" в опублікованій 13 вересня заяві стверджує, що в банку поінформовані про факт вручення підозри, але не бачать підстав для цього обвинувачення. Водночас зазначають, що вручення підозри одна з найпоширеніших дій правоохоронних органів під час слідства.

"Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України. Щорічно ми сплачуємо близько 1,5 млрд грн податків усіх рівнів. За час війни ми надали допомогу ЗСУ на 80 млн грн. Сума, що інкримінується, в розмірі 18 млн грн незрівнянно невелика, тому в цілому відсутня логіка у спробі її несплати. Віримо, що правоохоронці розберуться і звинувачення одного з найбільших банків України в несплаті податків стануть прикрим непорозумінням", – ідеться в позиції банку.

Контекст:

28 лютого Євросоюз ввів санкції проти низки російських бізнесменів, зокрема Авена та Фрідмана – через тісні зв'язки з російською владою. Бізнесмени також перебувають під персональними санкціями Великобританії, де вони проживають, і Канади. Фрідман та Авен оскаржили санкції ЄС у суді.

В інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону мільярдер, колишній російський банкір, колишній друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачов назвав Фрідмана серед людей, які фінансували Путіна, "нашпиговували грошима та іншим, аби зберегтися".

Статки Фрідмана в останньому рейтингу Forbes оцінювали в $15,5 млрд (11-й рядок у рейтингу найбагатших росіян), статки Авена – $4,3 млрд.

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ
 
 

 
Вибір редакції
 
 
 
НАЙПОПУЛЯРНІШІ МАТЕРІАЛИ