В Одесі ліквідовано конвертцентр з обігом 120 млн грн

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у розмірі 50 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

Підозрювані переводили в готівку гроші українських підприємств. Усього зловмисники встигли відмити більш ніж 120 млн грн.

Організатори конвертцентру пропонували місцевим підприємцям переводити гроші в готівку через фіктивні фінансово-господарські операції і надавали незаконні послуги з мінімізації податків. Клієнтами конвертцентру були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території Одеського регіону.

СБУ встановила, що частину коштів перераховували на рахунки російських підприємств у Москві і Ростові-на-Дону через офшорні компанії.

Правоохоронці затримали одного з кур'єрів під час передання грошей організатору.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили валюту на суму понад 18 млн грн, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документи про проведення фіктивної господарської діяльності.