Українські правоохоронці повідомили про підозру у розтраті понад 1 млрд грн ексвласнику "Дельта Банку"

"Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна зі збитками у понад 1 млрд грн. Повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній", – уточнила генпрокурорка.

Прокурори вручили ексвласнику клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.

Слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без проведення оцінки.

"42 млн грн боргу було продано за 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав – "вигідну" угоду провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав у банку адміністративну посаду", – зазначено у пості.

За інформацією Венедіктової, у цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю приблизно 16 млн грн.

"Про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були вісім земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів. За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна", – підкреслила генпрокурорка.

Правоохоронці заарештували активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема накладено арешт на 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Заарештовано рахунок голови ради директорів "Дельта Банку" у швейцарському банку, на якому зберігають $1 млн.

Венедіктова повідомила, що Офіс генпрокурора координує розслідування по провадженнях щодо 10 боржників Нацбанку і Фонду гарантування вкладів.

"Сукупна заборгованість цих банків перед власними вкладниками, не покрита виплатами фонду, складає більше 120 млрд грн. І частина цих коштів, за даними правоохоронців, банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ", – заявила генпрокурорка.

Венедіктова не назвала прізвища ексвласника банку, якого повідомили про підозру. За інформацією джерела "Економічної правди" у правоохоронних органах, ідеться про Миколу Лагуну.