+13 Київ
"Зловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними й після оплати товару забирали гроші собі. Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних "клієнтів" шахраї також залучали представників фіскальних і правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем і баз даних", – ідеться в повідомленні.
За інформацією ДБР, після надходження даних щодо чергового потенційного "клієнта", підозрювані підробляли паспорти й інші документи.
"Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий "спектакль". Спочатку зловмисники телефоном домовлялися із представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад пропонували вищу за ринкову ціну на конкретний вид зернових культур тощо. Потім зловмисники відкривали в банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувалися переговори "від імені директора" справжнього підприємства, яке було зацікавлене в купівлі вирощеної сільгосппродукції", – повідомили в бюро.
Далі, за інформацією слідства, на підробні рахунки продавця надходили кошти від підприємства-покупця, до того ж шахраї підробляли бухгалтерську документацію для оплати за доправлену сільськогосподарську продукцію.
"Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації одразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, із яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати. Таким чином потерпіла особа лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей. Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено чотири епізоди заволодіння грошима суб'єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн грн. Також відомо, що за час діяльності злочинної організації її члени у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб'єктів господарської діяльності", – зазначили у пресслужбі.
Організатора й шістьох членів злочинної організації повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного у злочинний спосіб), ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
