+13 Київ
Дружина редактора українського шоу "Ліга сміху" Андрія Чивуріна Лариса володіє готелем "Севастополь" в анексованому Криму, порушуючи санкції Євросоюзу. Про це йдеться в розслідуванні телеканала "Настоящее время" та проєкту "Муніципальний сканер", що вийшло в ефір 3 грудня.
За даними розслідувачів, вона володіє бізнесом через кілька кіпрських компаній.
Оскільки у схемі володіння пансіонатом "Севастополь" в окупованій Ялті, окрім кіпрських фірм, бере участь британська філія американського депозитарного банку Bank of New York Mellon, бізнес Чивуріної може порушувати і санкції США, не тільки ЄС, ідеться в розслідуванні.
Журналісти з'ясували, що кіпрські компанії, які є власниками готелю, пов'язані з великою будівельно-девелоперською компанією ТММ Real Estate Development Public Limited, де Чивуріна працює фінансовим директором.
За даними розслідувачів, саме ця компанія на 99% володіє зареєстрованим у 2016 році ТОВ "Пансіонат "Севастополь", тоді як директору пансіонату Вікторові Лактіонову належить 1%. Водночас європейські санкції заборонили ще 2014 року компаніям із ЄС відкривати новий бізнес та інвестувати в туристичну галузь в анексованому Криму.
TMM Real Estate Development Public Limited на 13,11% належить дочірньому підприємству банку The Bank of New York Mellon – лондонській фірмі BNY (Nominees) Limited, ідеться в розслідуванні.
86,88% цієї кіпрської компанії володіє ще одна фірма, зареєстрована на Кіпрі, – TMM Holdings Limited, решту акцій поділено між Чивуріною і трьома співробітниками українського філіалу TMM Real Estate Development Public Limited Юрієм Ісаєвим, Павлом Числовським, Миколою Толмачовим, стверджують журналісти.
"Водночас 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та сама Лариса Чивуріна, ще по 2,83% акцій контролюють Ісаєв, Числовський і головний інженер київської ТММ Володимир Устинов. У цьому самому офшорі Чивуріна і Толмачов обіймають посади директорів", – ідеться в матеріалі.
Фото: currenttime.tv
Чивуріна та Ісаєв підтвердили журналістам, що кіпрські компанії та пансіонат "Севастополь" належать їм, але заперечили, що ведуть на півострові діяльність.
"Українська компанія не порушує санкцій ні Євросоюзу, ні України щодо ведення бізнесу в Росії. Ми його не ведемо. Є українське підприємство ТММ, яке донедавна було власником і, у принципі, власником готелю і залишається станом на сьогодні. Ідеться про де-юре. Є якийсь нерезидент, який через корпоративне управління придбав права і тим самим став побічно у якийсь спосіб власником", – сказав Ісаєв.
Розслідувачі зауважують, що показали Чивуріній та Ісаєву документи з російського реєстру юросіб, які свідчать про те, що 2016 року кіпрська TMM Real Estate Public Limited відкрила і вклала в російську компанію в анексованому Криму майже $1,2 млн. Ті нібито відповіли мовчанням.
У готелі із журналістами відмовилися говорити.
Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.
Економічні санкції щодо Росії ввели Сполучені Штати, Євросоюз та деякі інші країни навесні 2014 року. Санкційні пакети кілька разів розширювали та посилювали.
