UA
 

Прокуратура Австрии расследует дело об отмывании денег украинских банков

В уголовном производстве речь идет о незаконном выводе с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии $385 млн и €75 млн.

В Австрии ведут следствие против 30 физических лиц и одного объединения, подозреваемых в отмывании денег
В Австрии ведут следствие против 30 физических лиц и одного объединения, подозреваемых в отмывании денег
Фото: ЕРА

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский Meinl Bank, начиная с 2016 года, сообщила "Німецька хвиля".

Meinl Bank специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте. В прокуратуре сообщили, что следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых не называются, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится о пропаже $385 млн и €75 млн с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014–2015 годах. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков.

По данным Фонда гарантирования вкладов Украины, через Meinl Bank вывели $38 млн с "Пивденкомбанка", $40 млн с "Терра Банка", $39,5 млн с "VAB Банка", €62 млн из "Городского коммерческого банка" и $44 млн из банка "Киевская Русь".

Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным офшорным компаниям под залог средств на корреспондентских счетах украинского банка. Офшорная компания не возвращала кредит и "гарантийные" деньги украинского банка забирал в качестве залога австрийский банк. Отмечается, что подобные операции часто используют для отмывания средств.

В  Фонде гарантирования вкладов Украины заявили, что в течение 2014–2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков вывели $846 млн и €75 млн. Операции проводились накануне введения в банках временной администрации. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег проводится в Лихтенштейне.

По закону, владельцы банков несут ответственность за нанесение банкам убытков своим имуществом. В связи с этим Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором отберет иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру.

Добавьте «ГОРДОН» в свои избранные источники ⟶ Google News подписаться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
Получайте оповещения о самых важных новостях на нашем канале в Telegram читать
 

 
Выбор редакции