+11 Киев
Уголовное производство по факту якобы злоупотреблений должностными лицами "ПриватБанка", Национального банка Украины и детективного агентства Kroll при выдаче кредитов, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро, связано с подготовкой отчета детективов-аудиторов, заявила в интервью "Цензор.НЕТ" заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
По ее словам, отчет Kroll готовился к публикации в октябре, но "временные рамки были сдвинуты", и теперь его ждут в конце декабря – январе.
Предполагается, что в отчете может быть упомянут вывод акционерами "ПриватБанка" средств накануне его национализации в 2016 году, что позволит Украине добиваться возврата активов, потерянных при докапитализации учреждения.
"Сейчас в судах рассматривается около 400 исков, которые напрямую или косвенно касаются национализации "ПриватБанка". Я вижу только одну причину – желание заблаговременно вывести из легитимного поля сам отчет Kroll и всю работу, с этим связанную", – сказала Рожкова.
"С этим же связано появление в интернете информации о том, что якобы из "ПриватБанка" была утечка абонентской базы стратегических предприятий, которая появилась в России. Кто-то это придумывает и специально запускает. Потом об этом все начинают говорить", – добавила она, комментируя публикацию журналиста "1+1" Александра Дубинского о допуске к банковской тайне гражданки России Яны Средней, якобы представлявшей агентство Kroll.
Отвечая на вопрос, выгодно ли кому-то выбить из процесса агентство Kroll, Рожкова ответила: "Да. Это мое мнение".
12 декабря Дубинский заявил, что НАБУ расследует два уголовных производства, в которых, кроме "ПриватБанка", фигурируют зарубежные фирмы с мировым именем – Kroll, AlixPartners и Hogan Lovells – и юридическая компания "Астерс". К сообщению он приложил выписки из Единого реестра досудебных расследований.
Также журналист утверждает, что Рожкова 12 декабря уволила директора департамента инспектирования банков Татьяну Лебединец, которая якобы предупреждала руководство НБУ о юридических рисках при инспектировании "ПриватБанка" и подготовке проверки компанией Kroll.
"Цензор.НЕТ" опубликовал копию судебного решения о проведении обысков, в котором сказано, что, по данным Генеральной прокуратуры, представители "ПриватБанка" и Kroll вступили в сговор с должностными лицами Нацбанка, организовав "схему систематической растраты средств "ПриватБанка".
Согласно решению правительства от 18 декабря 2016 года, государство на 100% стало собственником "ПриватБанка".
5 июня 2017 года Центр по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP сообщил, что "ПриватБанк" в течение 2015–2016 годов выдал свыше $1 млрд кредитов 28 фирмам, которые контролировались лицами, связанными с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским.
7 июля в НАБУ заявили, что государство понесло убытки в размере докапитализации банка на 116,8 млрд грн.
НБУ в июле опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.
После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.
