+10 Киев
По версии НАБУ, в этот период "Укргазбанк" заключил ряд фиктивных агентских договоров с физическими и юридическими лицами якобы для привлечения в банк крупных клиентов. На самом деле, считают в бюро, посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в "Укргазбанке" либо по собственной инициативе, либо по требованию закона.
"Эту схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако за время ее существования (с ноября 2014-го по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это незаконно, как считает следствие, более 206 млн грн", – сказано в сообщении.
Все новые подозреваемые были тогда физическими лицами-предпринимателями, якобы оказывавшими услуги по привлечению и удержанию клиентов АБ "Укргазбанк". Половина из них сейчас находятся за границей и получили подозрения заочно.
Общее количество предполагаемых участников схемы после объявления новых подозрений возросло до 15 человек.
Первые пять фигурантов, в том числе бывший глава правления "Укргазбанка" и экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко, получили подозрения в октябре.
"Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления с помощью использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами", – добавили в бюро.
