+7 Киев
Генеральная прокуратура Украины разоблачила незаконную финансовую сделку должностных лиц банка "Финансы и кредит", которая причинила ущерб банковскому учреждению и его вкладчикам на сумму более 1 млрд грн. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
По данным ГПУ, должностные лица банка с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший помощник народного депутата Украины Константина Жеваго, незаконно вывели активы банка.
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица учреждения перевели в австрийский банк $53,7 млн "в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре", написала Сарган.
Вследствие сделок, которые не были отражены в финансовой отчетности банка "Финансы и кредит", средства были утрачены.
Одному из участников преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.
"Финансы и кредит" основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.
В сентябре 2015 года банк был признан неплатежеспособным, а спустя три месяца ликвидирован. Банк информировал, что 93,2% его вкладчиков (234 тыс. человек) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает установленную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тыс. грн.
В августе 2016 года представители прокуратуры и СБУ проводили выемку документов в центральном офисе банка "Финансы и кредит" в Киеве.
