+13 Киев
Житель Харькова Александр Заболотный владеет 154 компаниями, которые имеют один вид деятельности, а некоторые – практически идентичное название. Об этом сообщает платформа работы с открытыми данными Opendatabot.
Все компании зарегистрированы в Харькове, основная часть – по адресу улица Академика Павлова, 88 и проспект Льва Ландау, 182.
В списках Госфискальной службы эти адреса не указаны как места массовой регистрации.
Фамилия бенефициара совпадает с фамилией экс-депутата харьковского горсовета, а с 2017 года – депутата Малоданиловского поссовета Харьковской области Александра Заболотного.
В его декларации за 2016 год компании, в которых он является собственником, не указаны.
"Большое количество одинаковых компаний по одному адресу могут указывать на прикрытие незаконной деятельности, если нужно скрыть налоги или показать, что операций произошло больше, чем на самом деле. Для этого составляются фиктивные хозяйственные договоры, на основе которых формируются расходные и налоговые накладные. Показывая операции, которых не было, можно как отмывать средства, полученные преступным путем, так и получать дополнительные блага от государства, например налоговый кредит", – прокомментировал ситуацию управляющий партнер юридической фирмы "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.
Иногда лицо регистрирует на себя множество фирм, которые уже не нужны бывшим владельцам, но ликвидировать их они не хотят, чтобы избежать налоговых проверок, добавили в Opendatabot.
